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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

刘生  37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

以时间为轴，纵观2009～2013年加拿大在各机构国家形象、国家品牌评估中的国家排名变化趋势可以看出，偶有起伏与波动，但加拿大的国家品牌评估仍然难能可贵的一直保持在全球的行列并呈现出整体走高的变化轨迹（见图1）。

图1 2009～2013年加拿大在各机构国家形象、国家品牌评估中的国家排名变化趋势

3.加拿大国家形象认同的广泛性、一致性与国别特征

何谓“品牌”？“众口曰善”方为“品”。加拿大国家品牌的领导地位同样突出地体现在其国家形象认同的全球广泛性与一致性上。

BBC WorldService公布的数据显示，2005～2013年，加拿大国家形象的好评率与差评率之差一直保持在40%以上的高位上（2013年为47%），在所有调查国家中居首，加拿大素有口碑的全球公民形象可见一斑。[1]

在接受追踪调查的21个国家中，2013年对加拿大国家形象持正面评价的受访者占55%，比2012年提高了2个百分点，受欢迎程度上升1位，仅次于德国排名第二，持负面评价的受访者为13%，比2012年下降了1%（见图2）。

图2 加拿大国家形象评价的国别特征

除巴基斯坦，各国受访者对加拿大国家形象的正面评价率均高于负面评价率，其中，加拿大在美国（84%）、法国（82%）、英国（80%）、澳大利亚（79%）四个发达的老牌资本主义国家中的支持率Zui高（见图2）。

在欧洲，压倒多数的波兰人（61% vs 3%）和希腊人（56% vs 10%）对加拿大有好感，这种正面形象优势在俄罗斯（40%vs 9%）和土耳其（43% vs34%）两国反映的不是很显著。俄罗斯人对加拿大的看法自2008年起即迅速恶化，有好感的人从2007年的51%下降到2008年的36%，近年来一直在40%左右，俄罗斯与欧美诸国在叙利亚问题上的分歧与博弈可能对2013年Zui新一期的公众态度具有影响。相当数量的土耳其人对加拿大的看法非常负面，在2007年，20%的土耳其人讨厌加拿大，这一比例在2008年曾一度飙升到49%，这可能与加拿大指责土耳其20世纪初屠杀亚美尼亚人有关。在对加拿大国家形象的情感评价上，西班牙和德国是两个变化趋势正好的国家，2013年西班牙人的正面评价率较2012年上升了19%，攀升至74%，而德国人的热情却似乎骤然冷却而剧降了24%，其好感率仅剩51%。

在美洲，不仅墨西哥因为北美自贸区（NAFTA）的坚强纽带而对加拿大保持比较稳定而积极的正面评价（45% vs27%），智利、巴西、秘鲁各国在2012～2013年对加拿大的好感度也均有了9%～11%的增长。

在亚洲，加拿大的受欢迎程度维持了整体上的稳定性，印度和日本基本上没有变化，其中，日本1%的负面评价率是所有调查国家中Zui低的，韩国态度上的整体改善显著，持正面评价的韩国人占77%，负面评价的韩国人下降了13%，为BBC此项调查以来Zui低的4%，印度尼西亚同期的好感度上升7%，为49%，中国人的好感度为55%，差评率下降7%，为15%。[2]

国家声誉（CountryReputation）就是一个国家的名片。国际领先的声誉管理咨询机构——声誉研究所（ReputationInstitute）通过对G8国家[3]消费者的网络调查，每年以以下标准选择50个国家进行国家声誉评估并发布研究报告：①经济规模；②人口规模；③在近期的经济、政治、环境事件中具有广泛关注度的国家。研究发现，在国家声誉的形象感知上，存在内部声誉（InternalReputation）与外部声誉（ExternalReputation）的感知差异。2013年，加拿大人对本国国家声誉的自评分数为84.8[4]，与其他七个G8国家国民的他评分数之间的差异为8.2，属于比较合理的范畴。

（二）全能型生存：加拿大国家品牌强大的奥秘

加拿大模式的秘诀就在于“全能型生存”的国家品牌管理与竞争哲学，其成功基于国家发展经年积累的雄厚基础而非遵循此理念的有意为之，但“全能”的头衔可谓实至名归。在2009～2013年ReputationInstitute的评估中，加拿大的国家声誉指数均保持数一数二位置并三度蝉联。

1.国家品牌竞争：综合素质比拼的全能竞技场

加拿大国家声誉的卓越表现证明，只有一个国家有能力在以下三个领域都建立起自己的国际领导力，才有可能长期保持强劲有力的国家声望：高效的国家治理、发达的经济体系和有吸引力的生活环境。政治稳定、生活水平高、收入公平是国家声誉的五个国家共有的特征，而经济实力（Economicpower）并没有成为国家声誉评价Zui重要的决定性因素，全球Zui大的三大经济体美国（22）[5]、中国（44）和日本（14）均未能出现在“ReputationInstitute2013年国家声誉排行榜”前十位的榜单上即是例证。要想建立强有力的国家声誉，在经济、政治、社会、文化等各个维度的众多属性上做好现实与认知差异的管理就显得尤为重要，这些因素的平衡有助于塑造国家形象，并成为吸引旅游者、各类人才和投资者的竞争优势。[6]纵观加拿大的2013年国家声誉指数评估结果可以看出（见表2），其在三个维度合计16个属性指标的消费者评估上，除文化属性外，其他15个指标均跻身前十，反映出较为平均而强劲的综合能力，“全能型选手”的素质与风采展露无遗。

表2 2013年加拿大的国家声誉指数

2.成就国家品牌全能的“八九不离十”法则

在竞争激烈的国家品牌博弈中，要在社会、政治、经济、文化诸多领域的每一个单项指标上都力求“数一数二”可能过于严苛，但“八九不离十”或可视作成就国家品牌全能的单项目标阈值与基本预期门槛。国际知名的品牌咨询公司FutureBrand像对待企业、产品等其他类型品牌一样连续七年对100余个国家的国家品牌强度进行评估。利用自主开发的研究模型——层级决策模型（HierarchicalDecisionModel，HDM），FutureBrand通过建立和测量消费者从国家品牌认知（awareness）-熟悉（familiarity）-联想（associations）-偏好（preference）-考虑（consideration）-选择（decision/Visition）-推荐（advocacy）的决策关系构建起消费者与一个国家产生互动的层级模式，其中，品牌联想及其五个维度：价值体系（ValueSystem）、生活质量（Quality of Life）、商业环境（Good for Business）、文化遗产（Heritageand Culture）、旅游（Tourism）是真正可以让国家品牌建立差异化的Zui重要因素（见表3）。

表3 2012～2013年加拿大的CBI国家品牌指数

分析发现，占据CBI国家品牌指数（Country Brand Index）前十名的都是几乎在品牌实力（brandstrength）的每一个领域都表现优异的国家。但即便如此，再杰出的国家品牌也难以做到完美无瑕，能够在CBI的每一个品牌资产维度与属性上都成为，总会存在一些消费者认知中感觉相对“短板”的国家品牌属性，[7]而加拿大在此方面Zui大的弱点在于“历史”属性，[8]不到150年的建国史的确在文化遗产的历史积淀上对加拿大的国家品牌形象塑造具有一定的局限性。有趣的是，加拿大在每一个维度上都缺乏领导性的排名，但并不影响其成为全球Zui卓越的国家品牌之一，从而证明一致性是比专注于特色化更重要的国家品牌评估影响因素。

加拿大的国家品牌实力不仅有赖于一致性，同样得益于加拿大对于国家品牌的积极管理所带来的持续性的品牌管理绩效提升。尤其是在加拿大经济衰退、消费者信心滑落的背景下，加强国家品牌管理显得尤为重要。通过成功举办2010年温哥华冬奥会，加拿大成功强化了安全、友好、有趣、世界的国家品牌形象，在国家品牌指数的各个维度上都建立了可持续性的品牌优势。从2007年开始，加拿大旅游局就发起了一项名为“加拿大，继续探索”（Canada，Keepexploring）的旅游品牌推广活动，“枫叶”这一经典的加拿大国家形象图案被设计到活动logo中并得到广泛应用。“Canada，Keepexploring”的品牌杠杆作用显著，在其推出后的一年加拿大的CBI排名即从2006年的第12位飙升至第6位，并一路稳步上升