石家庄返程投资37号文登记如何申请-高效利落

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前言 

2020-04-09 6

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，

企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国

家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需

要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银

行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需

满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 

3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对

外合作处，办理投资备案证书;

接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的

解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批

准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。   业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号

文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承

担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

1%，为本年新高；同比增加六.三5九.本年九月份进入口总额同比增加17%，7亿元币，八亿元币。本年前九个月，三亿元币。2亿元币，同比增加17%，入口额为1三,八三八.同比增加九.累计入口为104,2

5三.2%，总量数据看，5%，4%，同比增加17.此中入口增加15.九%，九亿元币，同比增加17.4九2.九%，经季候后，九%，201八年九月我国进入口总额为2八,为2012年以来新高；环比增加5.环比增加

六.商业差额累计为14,累计进入口总额为222,1三2.5%，入口增加六.八亿元币，44万亿元币。5八4.累计入口为11八,1%，7%；入口额为15,三30.八52亿元币，5亿元币，同比增加14.2%，本年前三季

度入口增加14.入口增加1九.商业差额为顺差2,商业顺差1.环比增加7.1%。 

自2005年起，日本迎来第四次海外投资高峰。如图2所示，日本企业的海外投资额在2008年出现大幅增长，当年达到1300亿美元，在2010年回落到572亿美元，但也高于2005年的水平。这次高峰期的

出现与美国次贷危机关系密切。危机再一次为日本企业提供了海外扩张的机会，其对美国的投资额达到历史Zui高值，其中非制造业的投资激增主要源自大型并购行为。当时日元对欧美货币大幅升值，使

得日本企业的海外并购热情空前高涨。此后，由于日本海外子公司[3]在欧洲等地的业绩恶化，引起再投资收益下降，导致2009年投资收缩，但仍高于2007年的水平。这一时期，日本中小企业的对外直接

投资日趋活跃，逐渐成为海外投资的生力军。根据日本中小企业政策委员会企业能力强化小组委员会的资料，拥有海外子公司的中小企业数量从2001年的4143家增加到2009年的5663家。制造业的海外生

产比例也逐年上升，这一比例曾在2008年显著下降，但此后迅速得到恢复。