石家庄境外投资备案申请流程及具体哪些要求？

随着中资企业不断发展壮大，无论是央企还是民企，境外投资都呈加速态势，如果想要在海外注册公司并进行境外投资，需要做的就是境外投资ODI备案。境外投资备案(ODI备案)是国内企业的境外投资途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者*为关心的问题。下面腾博就大家关心的境外投资备案(ODI)审核流程常见问题，一起看下吧。

需要做境外投资备案的情况有：

　　1、成立海外子公司开展业务并注资

　　2、海外上市(红筹/VIE架构搭建)

　　3、个人、企业税务统筹

　　4、跨境电商业务开展

　　5、离岸投资等。

　　境外投资备案的条件?

　　根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

　　1、符合“境外投资”定义：

　　境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

　　2、主体和成立时间要求：

　　主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

　　3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：

　　无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行1、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

　　4、财务要求：

　　蕞近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率蕞好高于5%，资产负债率蕞好低于70%。

　　ODI备案需要提供的资料有：

　　1、投资主体注册登记证明文件;

　　2、投资主体*新一个月的财务月报;

　　3、追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图;

　　4、第三方出具*近一年投资主体审计报告;

　　5、*新经审计的投资主体公司财务报表;

　　6、境外投资真实性承诺书;

　　7、具有法律约束效力的协议或类似文件;

　　8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

　　9、投资主体投资决策文件

　　办理ODI备案的流程：

　　境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

　　办理ODI备案的要求：

　　1、境内公司成立需要满1年;

　　2、投资主体的资产情况良好;

　　3、境内公司是境外公司的股东。

　　ODI备案的作用是什么：

　　1、企业往境外打投资款做初期运营资金;

　　2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

　　3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;

　　4、方便与国外公司与国内外资公司合作。     

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